Гангстерам с евро легче

Случайная колонка (18 июня 2010)

Британские банки и пункты обмены валюты получили запрет на импорт купюр достоинством 500 евро. Это случилось после того как Агентство по борьбе с организованной преступностью обнаружило в обращении 9 купюр, которыми пользовались гангстеры и «отмыватели» денег. Чиновники заявили, что купюра в 500 евро теперь принята как валюта для международной криминальной общины вместо стодолларовой.

Преступные группировки используют обменники, которые зачастую замешаны в отмывании денег, чтобы обменивать большие сумки фунтов стерлингов на меньшие пачки пятисотевровых купюр. Действительно преступникам становится гораздо легче, ведь £1 млн в банкнотах по 50 фунтов¹ весит 50 кг, в то время как купюрами по 500 евро получается немногим более 2 кг. Кроме того, было подсчитано что $1 млн стодолларовыми банкнотами заполнит чемодан (побольше того, в который Forbes Russia смогли запихнуть лишь $600 000), а аналогичная сумма, но купюрами по 500 евро, с легкостью поместится в ручной кейс.

Власти отмечают, что ежегодно в Великобританию ввозится около €500 млн, но законопослушные клиенты крупных банков нуждаются лишь в незначительной их части. Так один небольшой магазин, за которым велось наблюдение, приобрел €4 млн в купюрах по 500 евро за год, гораздо больше чем известный розничный банк, имеющий 12 500 филиалов.

Анализ преступных финансов проведенный британским Агентством по борьбе с организованной преступностью представляет собой первое всестороннее исследование преступности и борьбы с ней на национальном уровне, также посредством него усиливается давление на Европейский центральный банк, который несомненно должен принимать участие в разрешение проблем со своими купюрами.

Для решения проблем, аналогичных британским, глобальная организация по контролю за отмыванием денег ФАТФ предлагает правительствам и вовсе снять с обращения купюры особо крупного номинала, что по их мнению поможет в борьбе с криминалом и терроризмом. К примеру, Канада еще в 2000 году отказалась от купюры достоинством 1000 канадских долларов.

¹ 50 фунтов стерлингов — максимальный для Великобритании номинал.

Автор резюме: Виталий Покровский

1 комментарий

Источник: http://www.ft.com/cms/s/0/e54640ec-5eb2-11df-af86-00144feab49a... english

24