Поиск по общей библиотеке сайта:

поиск

О нашем сайте:

Здравствуйте и добро пожаловать на сайт посвященный правоведению и основам права.

На этом сайте размещен курс лекций по дисциплине право и правоведение.

Общая теория права - наука, изучающая государство и право в их историческом развитии, общественной, взаимосвязи, экономической и политической обусловленности.


  • Об обобщении результатов анализа процессов относительно действий организованных бандитских формирований

    Процессы, происходящие в криминальной среде в современных условиях, приобретают устойчивую тенденцию к трансформации, характеризуются резким ростом особо опасных насильственных преступлений с применением оружия, прежде всего появлением организованных бандитских формирований.

    Читать далее

  • Международные органы по защите прав человека и ребенка.

    Комиссии по правам человека.

    Читать далее


Пути решения насущных проблем в кредитно-финансовой и банковской сферах государства

23-10-2017

Организованными преступными группировками через фиктивно соз-Рени коммерческие структуры с использованием банковских счетов за пределы государства в прошлом году перечислено четверть миллиарда гривен, а в по-точному - более 40 млн. грн. Оттока денежных средств за границу в значительной мере способствует отсутствие соответствующего закона по борьбе с отмыванием общест-нежных средств.

По данным НБУ, сумма денег, вывезенных за пределы Украины только в течение 1991-1993 гг, составляет 8 млрд дол. США.

Анализ материалов, присланных Координационного комитета по бо-борьбой с коррупцией и организованной преступностью при Президенте Украины, свидетельствует, что либерализация валютного рынка в 1994 году, расширение сети корреспондентских отношений украинских банков с за-зарубежными банковскими учреждениями и включения в систему электрон-ных межбанковских международных расчетов были использованы ор-ганизовано преступными группировками для налаживания функциональных рования устойчивых каналов незаконного перемещения за границу валютных средств через систему Лоро - счетов. В стране была сформирована сеть счетов фиктивных коммерческих структур, занимающихся кон-вертациею безналичных средств юридических лиц различных форм собственности в наличную валюту, и создан механизм перевода резидентами Украины валютных средств на неконтролируемые государством счета в иностранных банках под видом оплаты импортных контрактов.

По материалам проверок, проведенных облуправлениями НБУ в 1996 году, из общего объема зачетов на Лоро - счета только 45%, а по объему списаний только 25% было связано с экс-портно-импортными операциями. Остальные оборотов возникла вследствие финансовых операций с украинской рублями банков-нерезидентов.

По информации Службы безопасности и МВД Украины, наиболее актив-но преступные группировки использовали для перечисления де-нежных средств за границу корреспондентские счета, открытые в украинских банках "Приватбанк", "Украина", "Градобанк", "Интербанк", "Аваль", "Инко", "Новый", "ВАБанк", "Донвугле-комбанк".

Деятельность "преступных группировок по созданию механизмов получе-ния неконтролируемых государством валютных средств на зарубежных счетах стало возможным вследствие отсутствия четкого выполнения органами валютного контроля своих функций, координации действий между ними, несовершенства законодательной базы.

Отсутствие четкого законодательного урегулирования вопросов, связанных с перечислением денежных средств за рубеж, затрудняет осуществление контроля со стороны Государственной налоговой администрации, Национального банка Украины и правоохранительных органов за деятельностью коммерческих банков. Национальный банк Украины через изложенные факторы нез-пригоден в полном объеме осуществлять контроль за фактическим состоянием дел в деятельности указанных банков и их работой Лоро - счетов.

Причина этих явлений заключается не только в экономических и социальных проблемах, которые переживает Украина, хотя это безусловно влияет на по-углубления криминализации процессов в экономике, но она далеко не единственная. Неудовлетворительное состояние борьбы с преступностью в кредитно-финансовой и банковской сферах обусловлен, прежде всего, существенными недостатками в организации этой работы в экономических ведомствах, в частности в Националь-ном банке Украины.


Другие статьи по теме:
 Права человека. Основные положения.
 Понятие права членства в сельскохозяйственных предприятиях кооперативного типа
 УКРАИНСКИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
 Развитие порядке рассмотрения трудовых споров в Украине
 Понятие социальной защиты в Украине. Пенсионное обеспечение в Украине.

Добавить комментарий:
Введите ваше имя:

Комментарий:

Защита от спама - введите символы с картинки (регистр имеет значение):